識(shí)別12種陷阱的7種外貿(mào)經(jīng)驗(yàn)
外經(jīng)貿(mào)企業(yè)在開展進(jìn)出口業(yè)務(wù)的過(guò)程中，無(wú)處不存在著風(fēng)險(xiǎn)和“陷阱”。若要防止進(jìn)出口業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中的失誤，首先應(yīng)該了解在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中有哪些“陷阱”， 這些“陷阱”的特點(diǎn)是什么，這樣我們才能學(xué)會(huì)怎樣識(shí)別，進(jìn)而達(dá)到防范的目的。
一、進(jìn)出口業(yè)務(wù)開始前的“陷阱”
1、熟人“陷阱”
許多外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下，往往通過(guò)熟人和朋友介紹業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)又在沒(méi)有證實(shí)其真實(shí)性的情況下，偏聽偏信， 把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，這些熟人往往以××高干的親戚，××外商的朋友，并以委托書相迷惑，而盡管有些熟人無(wú)有意詐騙，但卻被第三 者欺騙，而牽連外經(jīng)貿(mào)企業(yè)。
2、代理“陷阱”
在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，代理方式是目前欺詐風(fēng)險(xiǎn)“高發(fā)領(lǐng)域”， 許多借權(quán)經(jīng)營(yíng)、掛靠經(jīng)營(yíng)，都是用代理方式來(lái)獲得外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的合法認(rèn)可。其表現(xiàn)形式是:在代理進(jìn)口中，委托人利用代理進(jìn)口合同騙取信用證項(xiàng)下貨物;在即期信 用證中，騙取開證行付款，或在遠(yuǎn)期信用證中，承兌匯票后進(jìn)行貼現(xiàn)。在代理出口中，委托人與外商相互串通，在信用證中設(shè)置軟條款，騙取外經(jīng)貿(mào)企業(yè)信用證項(xiàng)下 打包貸款。在代理進(jìn)料加工復(fù)出口中，委托人與外商以委托出口為誘餌，騙取外貿(mào)公司申領(lǐng)進(jìn)料加工登記手冊(cè)等。在上述業(yè)務(wù)中，外貿(mào)公司因不能全程跟蹤，外商與 委托人串通一氣也全然不知，最后，詐騙頻頻得手，而在案發(fā)后，受處罰的卻是有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司。
3、客戶“陷阱”
現(xiàn)在各經(jīng)營(yíng)企業(yè)都在急切尋找客戶，正因?yàn)槿绱�，有些根本就沒(méi)有生產(chǎn)能力的中間人和生產(chǎn)廠為了謀取不正當(dāng)利益，他們抓住外貿(mào)公司這一心理，串通在 一起，進(jìn)行聯(lián)合詐騙，向外貿(mào)公司介紹××客戶是如何的可靠，并拿出準(zhǔn)備好的證明客戶如何有實(shí)力的復(fù)印件(事實(shí)上很多是偽造的或是借用別的廠商的)進(jìn)行欺 騙。外貿(mào)公司在未作任何調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為抓客戶擴(kuò)展業(yè)務(wù)，輕信而致上當(dāng)。
4、高利“陷阱”
在許多業(yè)務(wù)信息源的傳播中，最誘人的當(dāng)然是獲得高利，取得豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，不論是來(lái)自哪個(gè)方面，設(shè)陷者總是將利潤(rùn)提得很高，同時(shí)又提出一些看似 十分合理的要求和一些給對(duì)方可以讓步的條件，讓你一步一步進(jìn)人設(shè)置的陷阱。比如:①在出口業(yè)務(wù)上，稱每美元可賺2-3元人民幣;②在進(jìn)口業(yè)務(wù)中稱每美元可 賺5-6元人民幣;③在出口退稅上，稱退稅全給外貿(mào)公司;④在代理進(jìn)出口上往往以高達(dá)3%-5%左右的代理費(fèi)作籌碼。外貿(mào)公司在急功近利思想驅(qū)動(dòng)下，無(wú)論 怎樣也不愿舍棄這筆難得的生意，放松了警惕性。
5、好處“陷阱”
有許多業(yè)務(wù)信息本身經(jīng)各種渠道引人外貿(mào)公司，一些推銷商和中間人，在外貿(mào)公司確定做該項(xiàng)業(yè)務(wù)前，為盡快達(dá)到成交和掌握主動(dòng)權(quán)之目的，往往對(duì)其業(yè) 務(wù)人員以“好處”作為誘餌，這些“好處”包括給百分之多少的回扣，或許諾另外的酬勞和待遇等，當(dāng)這些承諾得到外貿(mào)公司業(yè)務(wù)人員的同意后，“業(yè)務(wù)”即告成 交。一旦你掉人其“好處”陷阱后，在美麗的諾言后面并不可能兌現(xiàn)等待的卻是另一場(chǎng)“惡夢(mèng)”。
6、資金“陷阱”
隨著銀行的商業(yè)化改制外貿(mào)公司的融資變得越來(lái)越困難，因此，許多企業(yè)一般在捕捉業(yè)務(wù)信息上，追求的是不動(dòng)資金的業(yè)務(wù)。而設(shè)陷者正是抓住了這一心態(tài)，而稱不需要?jiǎng)淤Y金，只需出具全套單據(jù)，資金由對(duì)方墊付，用簡(jiǎn)單的條件而誘使外貿(mào)公司上當(dāng)。
二、在業(yè)務(wù)運(yùn)作中的“陷阱”
在國(guó)際貿(mào)易中，當(dāng)事人五花八門，既有世界跨國(guó)公司，也有中小企業(yè)，還伴有無(wú)主體騙子，在外表上難以識(shí)別。許多業(yè)務(wù)一旦得到雙方認(rèn)可，第一步即告 完成，但一些設(shè)陷者，一般開始隱藏得比較深，在業(yè)務(wù)前不露破綻，而在業(yè)務(wù)進(jìn)行中設(shè)陷，他們手法不斷翻新，不斷變化，主要表現(xiàn)在：
1、合同“陷阱”
合同陷阱是最常見的一種，設(shè)陷者往往利用合同并以“法律”的招牌來(lái)引誘對(duì)方上當(dāng)，其表現(xiàn)形式為:①名片(騙)主體:合同當(dāng)事人一方?jīng)]有注冊(cè)資 本，不能提供營(yíng)業(yè)證明、法人資格證明，僅只有個(gè)人名片(標(biāo)有公司、職務(wù)、通信地址、電話等)，這種商人無(wú)法人資格，常以東南亞、港澳臺(tái)等地公司名片出現(xiàn)， 并以中間商自居收取傭金。②變更條款:如變更合同主體條款，詐騙者稱因各種原因建議由第三方代替自己履約，受騙方往往輕易答應(yīng)而上當(dāng);變更合同運(yùn)輸條款， 改班輪運(yùn)輸為租船運(yùn)輸;變更支付條款，改信用證支付為托收或匯付;變更檢驗(yàn)條款，要求改為外方檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)。③不簽書面合同:設(shè)陷者以《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷售合 同公約》第11條為由，并振振有詞提出，外貿(mào)公司可不必?fù)?dān)心沒(méi)有書面合同，只要雙方認(rèn)同即可。④利用條款:在國(guó)際貿(mào)易實(shí)踐中，許多設(shè)陷者，都是利用有些條 款不完善制造不完善條款進(jìn)行欺詐，主要表現(xiàn)在下列條款方面:如品質(zhì)條款、索賠條款、擔(dān)保條款、違約金條款等等，設(shè)置陷阱。
2、信用證“陷阱”
信用證結(jié)算方式是國(guó)際貿(mào)易結(jié)算的主要方式，有些國(guó)外客戶為了蒙蔽外貿(mào)公司常常以可開立信用證來(lái)獲取信任，而有部分外貿(mào)公司往往在未
了解對(duì)方信譽(yù)情況下，被信用證所“信任"，忽視采取防范措施。在信用證的內(nèi)容上設(shè)陷者在其信用證中規(guī)定一種條款，這種條款能否實(shí)現(xiàn)完全取決于開證人，受益人無(wú)論進(jìn)行何種努力都不可避免地被拒付。這就是利用信用證“軟條款”進(jìn)行詐騙的“陷阱”。
常見軟條款有以下幾種類型:①暫不生效信用證，待進(jìn)口許可證簽發(fā)后通知生效或待貨樣經(jīng)開證人確認(rèn)后再通知信用證生效;②船公司、船名、目的港、 起運(yùn)港或驗(yàn)貨人、裝船日期須待開證人通知或征得開證人同意，開證行將以修改書的形式另行通知:③貨到目的港后通過(guò)進(jìn)口商檢驗(yàn)后才履行付款責(zé)任;④指定受益 人必須提交國(guó)外檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)證書或由申請(qǐng)人指定代表出具的證書等等，此類欺詐常發(fā)生于CFR/CIF合同。
3、單證“陷阱”
目前，在進(jìn)出口貿(mào)易的各個(gè)環(huán)節(jié)中，單證是經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的主要依據(jù)和憑據(jù)，正是這種特性，設(shè)陷者挖空心思，大做文章，真真假假，以假亂真，在外經(jīng)貿(mào) 實(shí)踐中，設(shè)陷入一般在下列單據(jù)中制假較多:一是出口報(bào)關(guān)單;二是外匯水單;三是合同;四是匯票、本票;五是提單。還有的偽造全套單據(jù)和信用證要求相符，使 銀行因表面上單證相符無(wú)條件付款，從而達(dá)到欺詐目的，這是一種出現(xiàn)機(jī)率較高的欺詐方式。根據(jù)《UCP500》規(guī)定，受益人要提交商業(yè)發(fā)票、匯票、運(yùn)輸單據(jù) (包括海運(yùn)提單、鐵路運(yùn)輸提單、航空運(yùn)單、承運(yùn)貨物的收據(jù))等，其中，海運(yùn)提單是最主要的單據(jù)，還有我國(guó)進(jìn)出口管理中的報(bào)關(guān)單、外匯水單、核銷單等，均是 重要單據(jù)。詐騙者偽造內(nèi)容，設(shè)定假公司開具假單證，有的甚至通過(guò)剪接，涂改偽造信用證等。
這種偽造單證，如外貿(mào)公司不能識(shí)別往往受騙上當(dāng)，掉人單證“陷阱”，后悔莫及。
4、運(yùn)輸“陷阱”
進(jìn)出口貿(mào)易運(yùn)輸環(huán)節(jié)的“陷阱”，是最不易讓人識(shí)破的，因?yàn)楹Ｑ筮\(yùn)輸和多式聯(lián)運(yùn)環(huán)節(jié)多、周期長(zhǎng)、手續(xù)繁雜，所以一些設(shè)陷者，大多以中國(guó)進(jìn)口大宗原 材料或大宗國(guó)內(nèi)急需商品為名勾結(jié)信譽(yù)不好的小船東或運(yùn)輸代理商偽造運(yùn)輸提單騙取國(guó)內(nèi)貨款，而后逃之夭夭。還有的通過(guò)倒簽提單和預(yù)借提單欺詐、租船合同欺 詐、轉(zhuǎn)航欺詐、船東濫用免責(zé)條款欺詐、海上保險(xiǎn)欺詐等。他們欺詐的共同特點(diǎn)是具有國(guó)際性、復(fù)雜性和敏感性。由于運(yùn)輸環(huán)節(jié)多，涉及到復(fù)雜的法律和專業(yè)技術(shù)知 識(shí)，有的公司不請(qǐng)教律師就僥幸決策，或輕信一些信譽(yù)不好的運(yùn)輸代理商，往往受騙上當(dāng)。
5、結(jié)算“陷阱”
在出口方面:現(xiàn)在許多不法商人，往往打著市場(chǎng)行情不好，需要時(shí)間推銷等幌子，并采用改證手法來(lái)拖延結(jié)算時(shí)間，如L/C出了幾批貨后改D/P、D /A，而一旦出口方接受了D/P、D/A遠(yuǎn)期付款方式或寄售方式后，雖然對(duì)方聲稱自愿支付延期利息，實(shí)質(zhì)上不法商人等待貨物到港后，如市場(chǎng)不好，即申請(qǐng)拒 付。還有的稱可開立信用證，但遲遲不開出，幾經(jīng)外貿(mào)公司催促，才告知“證已開出，可先發(fā)貨，此時(shí)船期臨近，待收到信用證后又發(fā)現(xiàn)多處條款不符，只好改匯付 (匯付僅屬商業(yè)信用)，此時(shí)設(shè)陷者收回未寄出的正本匯票，給外貿(mào)公司造成錢、貨兩空的損失。
在進(jìn)口方面:對(duì)方則提出要外貿(mào)公司開證，以假進(jìn)口來(lái)進(jìn)行騙匯。
在加工貿(mào)易方面:多則采用其他手法來(lái)設(shè)陷騙取資金。
6、退稅“陷阱”
在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，退稅已是設(shè)陷的高發(fā)環(huán)節(jié)，設(shè)陷者往往抓住退稅率較高的出口商品，以不要退稅款為誘餌，蒙蔽外貿(mào)公司，使不少外貿(mào)公司上當(dāng)，還有 的提出退稅要快或只要一半稅款，并要求外貿(mào)公司先墊付稅款，同時(shí)表示單據(jù)齊全沒(méi)有問(wèn)題。因?yàn)樵p騙人一般能提供增值稅發(fā)票(但是虛開的，手法使人難以識(shí) 別)、繳款書等，所以使得外貿(mào)公司在心理上降低了防范意識(shí)。當(dāng)然退稅陷阱由設(shè)陷人設(shè)置有配套的機(jī)構(gòu)，如專門的“銷售公司”、專門的“提供增值稅發(fā)票的機(jī) 構(gòu)”、專門的“人員”，并聯(lián)成一片，一環(huán)套一環(huán)，使人難以識(shí)別。
三、識(shí)別陷阱的方法
在進(jìn)出口業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的這些陷阱都有一個(gè)共同的目的，那就是詐騙錢財(cái)，這些詐騙手段盡管高明，但總會(huì)露出一些破綻，能做到天衣無(wú)縫的可能性 不多，只要我們外貿(mào)公司和企業(yè)提高警惕性，掌握識(shí)別陷阱的方法，完全是可以避免誤入陷阱的，下面筆者從進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)的實(shí)踐中總結(jié)出7種識(shí)別方法，供大家借 鑒。
1、業(yè)務(wù)真實(shí)性識(shí)別
這種識(shí)別是進(jìn)出口業(yè)務(wù)中最重要的識(shí)別。“真實(shí)性”審核就是排除“四自三不見”業(yè)務(wù)，排除誤入虛假業(yè)務(wù)陷阱。如何把住真實(shí)性呢? 筆者認(rèn)為:①應(yīng)具備“五有”，即在出口業(yè)務(wù)中，有賣主、有買主、有對(duì)應(yīng)產(chǎn)品、有生產(chǎn)產(chǎn)品的工廠、有運(yùn)輸方;在進(jìn)口業(yè)務(wù)中:有賣方、有買方、有產(chǎn)品、有運(yùn)輸 方、有最終用戶;代理進(jìn)口項(xiàng)下有正本代理進(jìn)口協(xié)議。②在業(yè)務(wù)操作中，一般具有規(guī)范的操作程序和規(guī)則，并有銀行參與。此類業(yè)務(wù)以自營(yíng)業(yè)務(wù)為多。③不是同一人 (即便是代理業(yè)務(wù)也不是買方、賣方、運(yùn)輸方為同一人)。
2、合同識(shí)別
在進(jìn)出口業(yè)務(wù)中，如在真實(shí)性的識(shí)別中難以如愿，對(duì)方幾方面串通一氣，互相配合，并多次反復(fù)強(qiáng)調(diào)真實(shí)性，而外貿(mào)公司又想嘗試的情況下，可采取簽訂 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)暮贤瑏?lái)識(shí)別對(duì)方，如在合同里面訂立品質(zhì)條款、認(rèn)證條款、價(jià)格條款、檢驗(yàn)條款、索賠條款、支付條款、運(yùn)輸條款、定出詳盡的規(guī)格、要求等。并要求對(duì)方具 有法人代表或委托書簽字的文書。特別要強(qiáng)調(diào)簽約地在本地區(qū)。
在進(jìn)口合同中，強(qiáng)調(diào)證明進(jìn)口商品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估條款、保護(hù)性條款、檢驗(yàn)條款、運(yùn)輸要求等。在出口合同中要訂有嚴(yán)格的仲裁條款;規(guī)定出口國(guó)為解決 爭(zhēng)議、糾紛的仲裁地點(diǎn)。注意在進(jìn)出口中一定要采取簽訂書面合同，因?yàn)闀婧贤哂写_定性、告誡性和公開性，并具有證據(jù)的作用。有一些欺詐在書面合同中肯定 會(huì)露出破綻，外貿(mào)公司在簽訂合同時(shí)可及時(shí)識(shí)別。
3、資信調(diào)查識(shí)別
在進(jìn)出口貿(mào)易時(shí)選擇交易對(duì)象非常重要，一定要慎重考察對(duì)方身份的真實(shí)性，查清對(duì)方的資信情況。如看營(yíng)業(yè)執(zhí)照的正本和副本，同時(shí)對(duì)正本、副本的真 實(shí)性進(jìn)行驗(yàn)證，并通過(guò)合法途徑到其所在地的工商行政機(jī)關(guān)和稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行了解、核實(shí)其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況和現(xiàn)在是否仍在合法地進(jìn)行經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。還有貨物情況/注冊(cè)資 本/法定地址等。還要考察對(duì)方資產(chǎn)信用的真實(shí)性和履約能力，了解其開設(shè)的基本帳戶和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)情況。如生產(chǎn)加工能力、出口許可、原材料供應(yīng)、貨源等。當(dāng)事人 的資信情況關(guān)系到其有無(wú)承擔(dān)債務(wù)責(zé)任的能力和有無(wú)履約誠(chéng)意。在資信調(diào)查識(shí)別時(shí)，要對(duì)主體資格識(shí)別清楚。如對(duì)方以自然人身份出現(xiàn)，或者是以法人或非法人經(jīng)濟(jì) 組織身份出�，F(xiàn)、或者是法定代表人的身份，或者是委托代理人的身份出現(xiàn)。識(shí)別方法還可采取:①銀行查詢;②海外機(jī)構(gòu)查詢;③行業(yè)查詢;④進(jìn)出口商會(huì)查 詢;⑤有關(guān)機(jī)構(gòu)查詢等。
4、高科技識(shí)別
高科技主要運(yùn)用電子技術(shù)檢測(cè)分析，一是識(shí)別欺詐者所偽造的各類重要單據(jù)如偽造的單據(jù)一般特點(diǎn)是:色澤濃淡不均，細(xì)密的線條不完整、不清晰，圖 案、花紋、線條變形，粗細(xì)不勻，或出現(xiàn)差異，復(fù)雜的圖案容易模糊。有些偽造單據(jù)盡管也使用一些精密儀器制成，在肉眼上難辨真假，但通過(guò)電子技術(shù)分析，在細(xì) 密線條上容易出現(xiàn)圖文不著墨的“漏白'，現(xiàn)象。在對(duì)水印的鑒別上，偽造單據(jù)對(duì)著光看時(shí)，看不出圖象的層次，真單證水印透視時(shí)清晰自然有層次;在紫外線下檢 驗(yàn)偽單證水印發(fā)瑩光，真單證水印不發(fā)光等。二是在進(jìn)出口貿(mào)易電子網(wǎng)絡(luò)條件下，能迅速反饋當(dāng)事人的各種情況和數(shù)據(jù)，由工商、海關(guān)、稅務(wù)、外匯、銀行等部門掌 握，并進(jìn)行識(shí)別。
5、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
運(yùn)用規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)手段在進(jìn)出口貿(mào)易實(shí)踐中非常重要，如在金額巨大的成套設(shè)備買賣中、在分批交貨的貿(mào)易中，進(jìn)口商應(yīng)力爭(zhēng)使用循環(huán)信用證，用此方法規(guī)避 風(fēng)險(xiǎn)。一般情況，欺詐者當(dāng)然會(huì)反對(duì)使用循環(huán)信用證，因?yàn)檫@種方式可使最終的付款發(fā)生在設(shè)備妥善安裝或各批貨物交完之后因而可保證出口商提供貨物的質(zhì)量達(dá)到 信用證的要求。在信用證開立上，不開可轉(zhuǎn)讓信用證，避免使用自由議付信用證。要明確訂立信用證條款的內(nèi)容。出口商可考慮盡量使用保兌信用證，正確選擇國(guó)際 貿(mào)易術(shù)語(yǔ)。為防止信用證欺詐，作為出口商應(yīng)盡量使用C組貿(mào)易術(shù)語(yǔ)(如:CFR、CIF、CPT、CIP等)，作為進(jìn)口商應(yīng)盡量使用F組貿(mào)易術(shù)語(yǔ) (如:FCA、FAS、F0B等)。在交易租船訂艙中，避免與“皮包公司”性質(zhì)的方便旗船船東打交道，同時(shí)要注意不租訂老船、舊船，選用適宜于貨物特性的 船型，以便確保貨物在運(yùn)輸途中的安全。另外，要嚴(yán)格審核單證，加強(qiáng)對(duì)假冒信用證、“軟條款”信 用證的識(shí)別，一旦發(fā)現(xiàn)，應(yīng)提出修改信用證。
6、心理識(shí)別
在實(shí)際業(yè)務(wù)中，在設(shè)陷人與受騙人之間，也進(jìn)行著一種心理戰(zhàn)，這就需要我們外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員，能把握住自己的心理活動(dòng)，并通過(guò)自己的心理來(lái)識(shí)別 或引出對(duì)方的實(shí)際心理。因?yàn)樵谶M(jìn)出口經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中外貿(mào)公司的一些業(yè)務(wù)人員往往存在一種求勝心理、利益驅(qū)動(dòng)心理、只要不動(dòng)資金就無(wú)風(fēng)險(xiǎn)心理、求全心理、名人就 是資信心理等等。這些心理，往往為設(shè)陷人所掌握并施以各種手段迷惑外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員，并牽住心理走。那么外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員要知道自己的心理，也要了解 對(duì)方的心理，做到“知己知彼”設(shè)陷人心理一般為不露破綻、制造懸念、表白自己、張冠李戴、移花結(jié)木、偽造自己等心理。外貿(mào)公司的業(yè)務(wù)人員在進(jìn)行識(shí)別時(shí)可提 出，是否可以反擔(dān)保，以試探對(duì)方，如對(duì)方提出不同意見則可以反測(cè)對(duì)方，如遇對(duì)方要求改信用證條款或合同條款，如改付款條件、改合同主體、改運(yùn)輸人、改主要 條款等，外貿(mào)公司要及時(shí)回復(fù)，表明自己的意見，堅(jiān)持不改，并說(shuō)明不能改的理由。這樣可察顏觀色看對(duì)方的反應(yīng)，這叫心理相持; 如對(duì)方堅(jiān)持要改，或提出如不改就要如何如何之類的語(yǔ)言，則應(yīng)采取相關(guān)措施以防不測(cè)，因?yàn)檫@種態(tài)度已經(jīng)告訴我們，對(duì)方是強(qiáng)行逼外貿(mào)公司就范，所以外貿(mào)公司則 一方面要堅(jiān)持，另一方面要依法依規(guī)爭(zhēng)取主動(dòng)以防范陷阱，這叫心理延遲。通過(guò)心理相持與心理延遲識(shí)別一般情況下，設(shè)陷者會(huì)迫不及待露出馬腳。
7、法律識(shí)別
為了整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，國(guó)家制定了一系列進(jìn)出口法律法規(guī)，因此，正確掌握和運(yùn)用這些法律法規(guī)對(duì)進(jìn)出口業(yè)務(wù)的運(yùn)作進(jìn)行規(guī)范和鑒別，能起到積 極有效的防范作用。在出口業(yè)務(wù)中，運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《出口收匯核銷管理辦法》、《出口貨物退(免) 稅若干問(wèn)題的規(guī)定》、《商品檢驗(yàn)法》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照識(shí)別，分析本筆出口業(yè)務(wù)的不規(guī)范之處和風(fēng)險(xiǎn)大小，最后決策運(yùn)作與否。在進(jìn)口業(yè)務(wù)中，運(yùn)用《涉外經(jīng)濟(jì)合同法》、《對(duì)外貿(mào)易法》、《海關(guān)法》、《貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷監(jiān)管暫行辦法》、《進(jìn)口付匯核銷貿(mào)易真實(shí)性審核規(guī)定》等法律法規(guī)的有關(guān)條款進(jìn)行比照 識(shí)別，嚴(yán)防“四自三不見'，業(yè)務(wù)，防止以進(jìn)口業(yè)務(wù)之名，行騙匯之實(shí)。在進(jìn)出口代理業(yè)務(wù)中，要嚴(yán)格對(duì)照《關(guān)于對(duì)外貿(mào)易代理制的暫行規(guī)定》、《規(guī)范進(jìn)出口代理 業(yè)務(wù)的若干規(guī)定》、《外匯管理?xiàng)l例》、《民法?關(guān)于代理部分》等法律法規(guī)進(jìn)行鑒別，通過(guò)上述法律在實(shí)踐中的運(yùn)用和程序規(guī)范，可進(jìn)一步識(shí)別對(duì)方隱藏的欺詐手 段，發(fā)現(xiàn)破綻，使外貿(mào)公司警覺(jué)并采取相關(guān)措施防范于未然。
在進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中，任何利益的獲得必須經(jīng)過(guò)企業(yè)的辛勤勞動(dòng)和有序競(jìng)爭(zhēng)只要我們善于學(xué)習(xí)，勤于思考、勇于實(shí)踐、學(xué)會(huì)運(yùn)用法律武器和其他有效手段就能有效地識(shí)別陷阱，防范風(fēng)險(xiǎn)。
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